TÝDEN V KRYPTU #12
Meme-mánie & negramoti, rekordní odliv z GBTC a jak je to opravdu s regulací peněženek v Evropské unii
Ahoj ahoj,
vítám vás u dalšího newsletteru podcastu KryptoSpace.
Nejdřív se chci omluvit za vypuštění posledního dílu + dnešní zpoždění, ale měl jsem teď na Ukrajině trošku divočinu, tak se to nedalo stihnout. Ale dneska Vám to všechno vynahradím, protože se toho děla strašná spousta, do Newsletteru se to skoro nevešlo (netušil jsem, že je tu omzení .-) ) a musel jsem osekávat množství prinstscreenů a fotek, bohužel.
Začneme vlastně asi tím nejméně zajímavým, a to jsou tentokrát trhy. Měli jsme sice menší korekci, ale teď to vypadá, že je po všem. Trhy za poslední týden vzrostly o čtyři procenta na 2,77 bilionu dolarů.
Jednička bitcoin od včera přidala přes šest procent a opět atakuje hranici 70 tisíc dolarů.
Ethereum mělo ztráty za posledních 14 dní větší, i tak se ale blíží 3600 dolarům za kus.
Trh
Celý trh je ještě trošku poblázněný. Vlny meme coinů se přelévají z chainu na chain, nejdřív si to užila Solana a teď Base, o tom ale za chvíli. Market cap vše různých koček, psů a Musků vyrostl za týden o dalších 9,1 procenta na skoro 63 miliard. Třeba se jen zahřívá, třeba je už přehřátý, uvidíme, snad to nepukne moc spektakulárně.
Co každopádně poslední týden trhům úplně neprospělo, byl vývoj bitcoinových ETFek. Ten totiž vůbec poprvé skončil za celý týden v mínusu, a to v pořádném - přes 900 milionů dolarů.
Faktory jsou dva. Tím prvním je pokles poptávky - tradiční investoři poprvé vidí trošku té volatility a když šipky neukazují jen strmě vzhůru, asi dostali strach. I tak nová “devítka” fondů vyrostla o více než 1,1 miliardy, což je pořád hodně pěkné.
Ani to ale nestačí na druhý faktor, kterým jsou rekordní odprodeje z fondu GBTC od Grayscale. Ten už přišel téměř o dvě pětiny svých bitcoinů a tento týden z něj odtekly rekordní dvě miliardy dolarů.
Analytici se předhánějí v odhadech, co by za tím mohlo stát, jestli strategie shortařů, zajímavé arbitráže nebo jestli už začaly vyprodávat zkrachovalé firmy, které podíly držely. V čele tedy hlavně se sesterskou firmou Grayscale Genesis.
Meme coiny kam se podíváš
Pojďme se trošku podívat na tu mánii kolem meme coinů na Solaně a Base. Nebudu tu vyjmenovávat jednotlivé projekty, protože jsou asi úplně irelevantní. Je sice možné, že tu budeme mít nějakou novou stálici, ale tipovat jí rozhodně nebudu.
Co je zajímavé, je ta míra šílenství s tím spojená. Tentokrát se totiž rozjely hlavně různé předprodeje aj. Sám jsem si kvůli tomu o víkendu dvě platformy taky vyzkoušel a udělat meme coin, rozjet přeprodej a spustit pool na nějakém DEXu jsem i já, programátorský negramot, zvládl přes za 20 minut a stálo mě to na BSC asi osm dolarů.
Předprodej tak začal dělat opravdu každý neumětel. Jak se ukázalo třeba u projektu na Solaně s názvem Slerf, který má v logu místo psa retardovaného lenochoda. Na něj vybral “developer” v předprodeji neskutečných 10 milionů dolarů. Běžně to pak funguje tak, že si tým nechá část těchto peněz a zbytek poskytne jako likviditu na decentralizovanou burzu, aby bylo možné jejich token obchodovat.
Aby zakladatel nemohl projekt vykrást, LP tokeny většinou buď někde zamkne nebo je ještě lépe spálí, tedy pošle na speciální adresu, na kterou nemá nikdo přístup.
Tento developer si vybral spálení, ale omylem na tu adresu poslal i tokeny, které měli dostat ti, co se zúčastnili předprodeje. A naposílali do něj 10 milionů dolarů.
„Guys, fakt jsem to posral. Je mi to kurva líto“ napsal pak na Twitter. No, to se mu ani nedivím.
https://twitter.com/Slerfsol/status/1769628588809031864
To, jaká mánie minulý týden na Solaně probíhala, ukazuje ale hlavně to, že to zbytku trhu bylo prakticky jedno a zobchodovali ho během 24 hodin za 1,7 miliardy dolarů.
Twitterový investigátor ZachXBT minulé úterý spočítal, že degeni během jednoho týdne naposílali do podobně debilních předprodejů na Solaně 122,5 milionu dolarů.
https://x.com/zachxbt/status/1769948459266707961?s=20
Ukázalo se ale, že Solana na nápor, který si zažila, není ještě úplně ready. Občas absolutně nezvládala nápor uživatelů a někdy až 70 % uživatelských transakcí selhalo.
Hurá na Base
Nával se potom začátkem týdne přesunul na Base, druhou vrstvu nad Ethereem, která je součástí tzv. Superchainu od Optimismu a za kterou stojí největší americká burza Coinbase.
Do Base se vkládají velké naděje jako do jednoho z nejjednodušších onboardingových nástrojů následujícího bullu. Přeci jen má Coinbase 115 milionů uživatelů, kterým blockchain i s vlastní peněženkou tlačí, kde to jen jde.
No. Tento růst byl tedy spíš způsobený meme-coin mánií, ale i tak růst o desítky procent a jeden moment přes miliardu zobchodovaný obrat není vůbec špatné. Teď jsme tedy zase na polovině, ale i tak je Base stále pátým nejpoužívanějším chainem. Uvidíme, jak se to s leadery jako Based Shiba Inu a Pepe But Blue podaří udržet.
BlackRock zakládá fond na Ethereu
Zatímco Solana přitáhla degeny a memes, Ethereum přitáhlo BlackrRock. Tenhle gigant, který je největším správcem aktiv na světě, minulý týden podal na americkou Komisi pro cenné papíry SEC žádost o spuštění privátního fondu tokenizovaných aktiv.
Fond se bude jmenovat BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (ticker BUIDL) a spolupracují na něm obři jako BNY Mellon, Anchorage Digital Bank, BitGo nebo Coinbase.
Do čeho přesně budou investovat ještě není jasné. Zatím do něj ale BlackRock nalil 100 milionů dolarů.
TADY je jejich adresa zpracovaná od Arkhamu. Různí vtipálci už na ní posílají NFTéčka jako CryptoDickButts nebo dolary z adres jako big-dick-fink.eth, kdy Larry Fink je samozřejmě CEO BlackRocku.
SEC chce ether označit za cenný papír
Tak ale abychom nebyli pořád jenom pozitivní. Americký SEC se totiž podle článku časopisu Fortune pokusí klasifikovat Ethereum respektive jeho token ether jako cenný papír. Prakticky ten samý den se pak na GitHubu Ethereum Foundation objevila zpráva, že čelí otázkám od nejmenované státní organizace.
Jestli to je zrovna SEC a jestli jsou tak obě zprávy propojené, není na 100 procent jisté, ale nějak tak se s tím počítá.
I když totiž nebyl ether součástí žalob komise proti velkým burzám, jako třeba v případě Solany a dalších, všichni tuší , že ho má šéf komise Garry Gensler Ethereum už nějakou dobu v hledáčku. Ten opakovaně tvrdil, že jedním z argumentů, který by token kategorizoval jako komoditu a ne cenný papír, je jeho decentralizace. A právě fakt, že vůbec EF existuje, je často zmiňováno (hlavně BTC maxis) jako důkaz o centralizaci Etherea (imho kravina).
Gary dlouho odmítal kategoricky říct, kam ETH patří. Ale jelikož se mu na stole hromadí čím dál víc žádostí o ETF fondy se spotovým etherem a to od velmi ale velmi vlivných fondů, cítí, že bude muset rozhodnout.
A jelikož je to posera, tak na to možná nepůjde přímo, ale oklikou přes soudy.
Jak EU NE(!!!)zakázala krypto platby
No a aby toho nebylo dneska málo, tak tu máme ještě jedno velké téma a to je regulace Evropské unie a omezení posílán kryptoměn na hostované peněženky.
Tady se zase krásně ukázalo, jak hysterický je krypto twitter a jak špatná je drtivá většina zpravodajství, které krypto pokrývá.
Koncem týdne jsem viděl snad desítky claimů, a to často od lidí, které respektuji, jak budou nově v EU anonymní peněženky nelegální nebo že zakazuje anonymní kryptotransakce nehostovaných nebo nekustodiálních peněženek.
Je to samozřejmě úplně jinak, i když tedy radostí z toho taky skákat nebudete.
Čerpat budu hlavně z TOHOTO vlákna Patricka Hansena, protože oficiální dokumenty čtu stejně nerad, jako ostatní, a hlavně tomu evropskému newspeaku ne úplně dobře rozumím.
Tak zaprvé. Přijatá regulace AMLR, která cílí na praní špinavých peněz, nemíří primárně na kryptoměny, ale na všechny tzv. povinné subjekty. Týká se prakticky všech finančních institucí, a to včetně poskytovatelů krypto služeb, jak je definuje nová regulace MICA. Ale vedle toho i nefinančních institucí. Patrick přímo zmiňuje třeba fotbalové kluby, gambling atp. Prostě odvětví, kde praní špinavých peněz hrozí.
Nová regulace se tak vůbec netýká firem, které např. vyrábí hardwarové peněženky anebo vyvíjí nehostované peněženky. Tedy ty, kdy prostředky a klíče držíte vy a ne nějaká třetí strana.
Burzy a poskytovatelé různých hostovaných peněženek jako Crypto.com, Revolut a další, už ale KYC a AML procedury stejně mají. Takže tady nic nového.
Co regulaci nové je, je zákaz zakládání účtů pro anonymní coiny jako monero, zcash a další. To je špatné, ale podobná omezení jsou již i v MICA, i když ta ještě nebyla plně implementována. Většina velkých burz je z obchodování tak jako tak postupně vyřadila.
Další novinka se týká obchodování mezi poskytovateli krypto služeb a nehostovanými anonymními peněženkami. Tady nová směrnice nařizuje, aby nově používali nástroje, které omezí riziko praní špinavých peněz, jako jsou blockchainové analýzy, sběr dalších dat ohledně původu a cíle posílaných prostředků a další. Takže pokud jste ze své pěněženky nenakupovali na darknetu nebo nepoužívali Tronado Cash, nemusíte se asi ničeho bát.
Tady, jak Patrick píše, je to sice zpřísnění, ale je to mnohem lepší, než jak se o tom psalo před rokem před dvěma. Jestli si pamatujete starší díly, tak hrozilo, že tzv. travel rule, kdy s každou transakcí musí putovat i informace o původu peněz atp., bude vyžadovat KYC prakticky ke každému poslanému dolaru.
Ještě horší zpráva se pravděpodobně bude týkat nakupování za kryptoměny. Dnes to bylo tak, že po vás nikdo nic nechtěl. Mohli jste si objednat prakticky cokoliv bez toho, abyste udávali svojí identitu. Evropský parlament chtěl původně celkově omezit nákupy z nehostovaných peněženek na 1 tisíc eur. To nakonec neprošlo. Co ale v návrhu je, je pravděpodobně nutnost ověřování identity při nákupech nad 1 tisíc eur.
Když to shrneme. Ne, není to ideální. Ale je to mnohem lepší, než jak vypadala AML legislativa před rokem dvěma a úplně někde jinde, než co psali rádoby insideři na twitteru.
TADY je link na samotný materiál parlamentu.
Jo a až to bude schválené, začne to platit až po dalších třech letech.
Jak hacker vyzrál na český Trezo
V úterý v noci se neznámý útočník naboural do twitterového účtu českého výrobce HW peněženek Trezor a začal na něm shillovat adresy na různé falešné předprodeje a podobně. Tým Trezoru na to rychle přišel a vše smazal.
https://twitter.com/zachxbt/status/1770225097552363795
Tím bychom mohli skončit. Velmi zajímavý je ale způsob, jakým se to útočníkovi povedlo.
Trezor vydal analýzu, kde to všechno popisuje. Firma podle vyjádření používá silné heslo i dvoufaktorové ověření pro přihlášení na sociální sítě. A prý se nejedná o SMS.
Celé se to mělo seběhnout tak, že PR tým oslovil přes Twitter zdánlivě legitimní uživatel s tisícovkami followerů a požádal o rozhovor se CEO. Následovala výměna zpráv, na které se domluvil společný call.
A rychle vyskočil první red-flag. Link na online meetingovou aplikace Calendly byl pozměněný a po kliknutí byl člen Trezor týmu převelen na stránku, která vyžadovala přihlášení na Twitter respektive X. Tady ještě zaměstnanec zareagoval správně, relaci ukončil a meeting byl přesunut na jindy.
Když už se ale potkali, tak během meetingu útočník předstíral technické problémy a po zaměstnanci Trezoru chtěl, aby call “autorizoval”. To už se nechal zaměstnanec chytit a kliknutí na autorizaci v pozadí propojilo útočníkův Calendly s twitterovým účtem Trezoru.
Social engineering at its best.
Každopádně – útočník nakonec prý získal jen několik tisíc dolarů a hlavně. Ani prolomený twitterový účet nějak neohrozil klienty Trezoru, tedy nás s jeho peněženkou.
A teď už jen letem světem:
Tipsport začal prodávat krypto
První je novinka z Českých luhů a hájů. Sázkařská společnost Tipsport začala nabízet svým klientům kryptoměny. Společně s burzou Coinmate nabízí uživatelům šest mincí – bitcoin, ethereum, solanu, XRP, cardano a litecoin. Prostě takový normie mix, který jinak nedává moc smysl. Vše samozřejmě plně kustodiální, takže si mince nikam nepošlete.
I když to zase po delší době dostalo do mainstreamových médií něco jiného než historická maxima a ceny, osobně moc nevím, jestli je tahle akce spojená se sloganem „vsaď si na krypto“ pro ekosystém to nejlepší.
Do Kwon je na svobodě
Už to vypadalo, že na základě rozhodnutí soudu poputuje zakladatel mega ponzi Terra Luna do Spojených států. Pak ale další soud nižší instance rozhodl, že má být naopak vydán do domovské Jižní Koreji. No a zatímco se tyto soudy hádají, tak ho Nejvyšší soud raději pustil na svobodu. Zabavili mu tedy pas, aby nemohl vycestovat. No uvidíme, jestli jim nepláchne. Peněz na uplacení prakticky kohokoliv mu určitě zůstalo dost.
Michael Saylor opět na nákupech
Firma MicroStrategy nedávno oznámila, že chce vydat konvertibilní dluhopisy na nákup dalších bitcoinů a jak Michael Saylor řekne, tak se taky stane. V úterý proto firma oznámila, že pořídila dalších 9245 bitcoinů za 623 milionů dolarů.
Celkově tak drží už 214 246 bitcoinů s průměrnou nákupní cenou něco přes 35 tisíc dolarů za kus.
Zakladatel Binance má nový projekt
Sice ho do dořešení soudů nechtějí pustit z USA, ani tak ale zakladatel největší burzy na světě CZ nelení.
Na Twitteru oznámil, že spouští nový edukační projekt s trošku retardovaným názvem GiggleAcademy. Má jít o neziskovku, která bude poskytovat základní a středoškolské vzdělání zdarma pro všechny, vše má být gamified a adaptive. To moc netuším, co je, ale právě najímá tým, tak je to třeba pro vás. Práce se CZ může být asi dost zajímavá.
Japonský megafond pošilhává po bitcoinu
No a na závěr zajímavá zpráva ze světa penzijních fondů. Protože ten vůbec největší na světě (The Government Pension Investment Fund of Japan) oznámil, že začíná studovat způsob, jak přidat aktiva jako bitcoin do svého portfolia. To zatím činí pěkných 1,5 bilionu dolarů. O 200 miliard víc, než mají amatéři z Norska.
Tohle prohlášení samozřejmě neznamená, že Bitcoin nebo jiné krypto nakoupí. Ale očividně jsme ve fázi normalizace bitcoinu jako investičního aktiva.
Ještě není konéééééc
A jako bizár na konec bude tentokrát rozhovor. Není s nikým jiným než s Kylem Daviesem, který stál za zkrachovalým 3Arrow Capital. V podcastu Unchained mimo jiné popisuje, proč nic nezkazil a není mu to líto .-)
Tak zase za týden nashledanou.